以票据背书为诱饵,创富汇通涉集资诈骗超2

诚邀各领域专家学者、从业者及机构投稿或荐稿与30余万行业精英分享与共同发展投/荐稿邮箱:tougao

sinotf.   

年11月14日,上海恒顶*****公司(以下简称:上海恒顶)与成都****公司的0万以及陕西******公司的0万,合计万的电子银行承兑汇票,委托其公司代理票据贴现;上海恒顶在收到电子承兑汇票之后,选择了苏州恒锦******公司(以下简称:苏州恒锦)进行票据贴现。

  

上海恒顶与苏州恒锦协商,上海恒顶将万票据背书给苏州恒锦,但在约定时间,苏州恒锦没有将约定的贴现金额转账到制定账户,且苏州恒锦电话不通,公司人去楼空。在14日16时,即大额支付系统关闭时,上海恒顶向上海市虹口分局报案。

  

年9月,遂宁市某再生利用有限公司经成都银行签发了一张金额为万元的电子承兑汇票给遂宁某农机有限公司。遂宁某农机有限公司急需现金,该公司负责人认识了嘉兴某贸易有限公司的负责人唐某,唐某表示能够将电子汇票兑现。哪曾想,遂宁某农机公司将电子汇票转给贸易公司后,对方就关了机。

分析:电票在交易过程中,先打款还是先背书,这个问题一直困扰着交易双方;犯罪分子为获取信任有的显账作假,有的先给一定的费用,其实根本没钱,欺骗一些不严谨的企业或机构的票据背书,再销账。

喜欢这篇文章,就去置顶支持我们!步骤见下图?长期坚持提供干货不易,如文章引起大家共鸣、对大家有帮助,请大家赞并转发,以支持我们提供更多干货,谢谢。

专注十年,持续打造全面有价值的贸易金融知识库

结算:在线供应链金融

贸易项下套利行为

贸易结算

福费廷法律风险

保函条款

融资:供应链金融的实质

供应链金融走向

有形动产融资租赁服务

商业银行国际贸易融资

大宗商品融资

外汇:人民币双向波动

CNH和CNY

外汇体系跨境套利

离岸人民币

国际收支

交易:套利贸易法律问题初探

中国跨境担保

单信用证诈骗

TRS

船舶抵押

人物:陈耕

张新

李佳

赵民忠

阎庆民

政策:号文

上海自贸区仲裁规推出配套执行细则

《涉外收支交易分类与代码(版)》

32部跨境人民币法规摘要集合

《跨境担保外汇管理规定(征求意见稿)》

事件:年中国城商行发展评述

中国进出口银行成立20周年

海外避税CRS

中国Top40家银行价值创造排行榜

新加坡

更多关键词,请到







































北京看白癜风哪家医院权威
白癜风治疗的有效方法


转载请注明地址:http://www.chengduwanbaosheji.com/cdwbys/2376.html


  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 网站简介 广告合作 发布优势 服务条款 隐私保护 网站地图 版权声明